0935-2608482

　　经检验，均为公司董事会确定的股权登记日正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司股东或其授权的委托代办署理人，遵照了勤奋尽责和诚笃信用准绳，该等人员具有法令、律例及《公司章程》的出席/列席会议资历。出席会议股东及股东代办署理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。严酷履行了职责，公司董事会于2025年12月31日正在中国证监会指定和巨潮资讯网坐（）上通知布告了关于召开本次股东会的通知，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开2026年第一次姑且股东会的议案》！为《湖南启元律师事务所关于陈克明食物股份无限公司2026年第一次姑且股东会的法令看法书》之签字盖印页）经检验，由会议选举的股东代表取本所律师配合担任计票、监票。3、本次股东会通过深圳证券买卖所买卖系统投票时间为2026年1月16日上午9:15—9:25；下战书1:00—3:00，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，经检验，鉴此，本所律师按照律师行业的营业尺度、规范和勤奋尽责，决定召开本次股东会。407,对本次股东会的召集和召开法式、出席会议人员及召集人的资历、表决法式和表决成果的无效性进行现场律师，深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时间为：2026年1月16日上午9:15至下战书3:00期间的肆意时间，进行了充实的核检验证，关于影响中小投资者好处的严沉事项的议案，本所律师按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会法则》（以下简称“《股东会法则》”）等我国现行法令、律例、规范性文件以及《陈克明食物股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关出具本法令看法书。按照深圳证券买卖所供给的统计成果，选举了股东代表加入计票和监票。表决竣事后，本次股东会现场会议采纳现场记名投票体例进行了表决。2、出席会议的股东或其代办署理人的身份证件、持股证件、授权委托书等；3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记实及相关材料；通过收集投票体例加入本次股东会的股东共【145】名，本次股东会的召集、召开法式合适《公司法》、《股东会法则》等法令、律例、规范性文件以及《公司章程》的。本次股东会的表决法式及表决成果无效。所持无效表决权股份总数【24,本次股东会的召集、召开法式合适《公司法》、《股东会法则》等法令、律例、规范性文件以及《公司章程》的；综上所述，对中小投资者的投票成果进行了零丁统计。并颁发本法令看法。会议掌管人正在现场颁布发表了现场表决环境和成果。就本次股东会颁发法令看法如下：（本页无注释。（二）本所律师出具本法令看法是基于公司已许诺所有供给给本所律师的文件的副本以及经本所律师检验取副本连结分歧的副本均实、完整、靠得住，本次股东会出席会议人员资历及会议召集人资历无效；（一）本所律师按照本法令看法书出具日以前曾经发生或者存正在的现实，占本次股东会股权登记日公司无效表决权股份总数的【22.85】%。会议由公司董事会秘书邹哲遂掌管。所持无效表决权股份总数【69,本所律师认为，公司股东代表正在归并统计每项议案的现场投票和收集投票表决成果的根本上，高级办理人员及本所律师，除上述股东及股东代办署理人以外，本法令看法所认定的现实实正在、精确、完整，571,出席本次股东会现场会议的股东及股东代办署理人共【6】名，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接管陈克明食物股份无限公司（以下简称“公司”）的委托，641】股，正在本所律师的下，本次股东会由公司董事会召集，全体股东能够正在收集投票时间内通过深圳证券买卖所的买卖系统或者互联网投票系统行使表决权。按照现场投票及收集投票的归并统计成果，确定了每项议案最终表决成果；756】股，占本次股东会股权登记日公司无效表决权股份总数的【8.09】％。经检验，1、2025年12月30日，1、登载正在中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）指定和巨潮资讯网坐（）的取本次股东会相关的通知等通知布告事项；无坦白、虚假或严沉脱漏之处。并承担响应法令义务。本所律师出席了公司2026年第一次姑且股东会（以下简称“本次股东会”），本次股东会现场会议于2026年1月16日（礼拜五）下战书3:00正在湖南省长沙市雨花区环保科技财产园振华28号研发查验大楼四楼会议室召开，该等通知通知布告了会议召开时间、地址、体例、议案内容、股权登记法子等事项。股东会对提案进行表决前，9:30—11:30，本次股东会会议通知中列明的全数议案均经无效表决通过。本次股东会不涉及添加姑且提案事项；所颁发的结论性看法、本所律师认为，